El lavado de dinero es un delito financiero y la mayoría de las instituciones bancarias cuentan con políticas contra el blanqueo de capitales para detectar y prevenir esta actividad.
St. Georges Bank, miembro del conglomerado bancario Grupo Promerica patrocinó el XXVII congreso Hemisférico Panamá 2023 con el objetivo de apoyar en la prevención del blanqueo de capitales.
Por ello, como parte de su responsabilidad social empresarial, busca que las instituciones bancarias puedan detectar ilícitos como el financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación (BC/FT/ PADM).
Dentro de esta actividad, se abordaron importantes temas como el registro de beneficiario final, extinción de dominio, incorporación de inteligencia artificial en la gestión de prevención de blanqueo, sanciones comerciales y los riesgos de posible incumplimiento que afectan a los países de la región.
En la jornada también participaron representantes de la Asociación Bancaria de Panamá, del Ministerio de Economía y Finanzas, bancos, casinos, financieras, Empresas de la Zona Libre de Colón, compañías de seguro, casas de cambio, empresas de bienes y raíces, remesadoras, zonas francas, arrendadoras, empresas fiduciarias, compañías de factoring, cooperativas y despachos de abogados.
Las ponencias estuvieron a cargo de destacados profesionales locales e internacionales, entre ellos, Superintendente de Bancos, Superintendente de Seguros, Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Fiscales y reguladores locales.
Para Grupo Promerica es fundamental reforzar la cultura para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, para lo cual tiene un programa de prevención basado en los estándares internacionales.
Asimismo, disponen de las mejores prácticas para la prevención y control de operaciones que pudiesen estar relacionadas con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que permitan mitigar la exposición a riesgos tales como, reputación, legal y operativo a los que puedan estar expuestos los bancos, sus funcionarios y colaboradores.
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